Nhiều nạn nhân cho biết, bị sàn giao dịch Forex Basel Markets lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Những dấu hiệu lừa đảo từ sàn Basel Markets

Phản ánh với TTV, chị Lê Thị M.P. tại Gia Lai cho biết: Chị đã mở tài khoản tài sàn Forex Basel Markets và nạp tiền qua STK của Ngân hàng Bản Việt: 99900030064984, chủ tài khoản AP CTY TNHH BASEL THUY SI với tổng số tiền là 8.500 USD. Sau đó, theo hướng dẫn nhân viên của sàn Basel Markets, chị thực hiện mua 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và bị tụt giá dẫn đến thua lỗ với số vốn 5000 USD. Nghi vấn sàn Basel Markets đã can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, chị M.P đã liên hệ nhiều lần với bộ phận Hotline của sàn này để làm rõ thắc mắc nhưng đều không liên lạc được.

Thông tin nạp tiền của chị M.P.
Thông tin nạp tiền của chị M.P.

Đồng cảnh ngộ với chị M.P, anh Đỗ N.T cũng đã mở 2 tài khoản tại sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của Ngân hàng Bản Việt: 99900030064984, chủ tài khoản AP CTY TNHH BASEL THUY SI với tổng số tiền 26.300 USD. Tiếp đó, anh được nhân viên kỹ thuật của sàn hướng dẫn hai lệnh của mã Mastercard và Tesla. Tuy nhiên, anh N.T cũng bị thua lỗ với số vốn 21.000 USD. Nghi ngờ sàn Basel Markets đã can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, anh T liên hệ với nhân viên hỗ trợ giao dịch lệnh trước đó, nhưng nhân viên này tắt máy và không liên lạc được.

Thông tin nạp tiền của anh Đỗ N.T .
Thông tin nạp tiền của anh Đỗ N.T .
Quá bức xúc về sự việc trên, anh Đỗ N.T đã viết thư khiếu nại lên sàn Basel Markets phản ánh tài khoản của anh đang giao dịch bị thua lỗ và thiếu sự hợp tác từ phía nhân viên hỗ trợ. Sau đó, anh nhận được phản hồi từ phía sàn là sẽ cho nhân viên khác liên hệ lại với anh. Thế nhưng, từ đó đến này anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào của sàn Basel Markets.

Ngoài ra, số hotline của sàn Basel Markets “luôn nguội” vì không liên lạc được và cách phản hồi từ phía sàn này tạo nên sự nghi vấn: Có hay không dấu hiệu lừa đảo sàn Forex Basel Markets này?

Người đứng sau điều hành sàn Basel Markets là ai?

Thực tế, thời gian qua, nhiều sàn Forex như Tifia, Aetos, Exness và Basel Markets… đã bị tố lừa đảo, “ôm” tiền của người tham gia. Như tại sàn Basel Markets, một số nhà đầu tư cho rằng đã có sự can thiệp của các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách làm sai lệch lệnh giao dịch hoặc cố tình đóng tài khoản để người chơi không thể rút tiền.

Ông Lưu Thiên Minh
Ông Lưu Thiên Minh
Một nhân viên đang làm chuyên viên tư vấn của sàn Basel Markets đã cho PV được biết: Người Việt Nam đang điều hành sàn Basel Markets là ông Lưu Thiên Minh, sinh năm 1994, người này có hộ khẩu thường trú tại Terrace Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Ngoài ra, ông Lưu Thiên Minh còn mở Công ty nghiên cứu về Trung Quốc Letou Research đặt tại Hồng Kông.
Thông tin Công ty nghiên cứu về Trung Quốc Letou Research đặt tại Hồng Kông
Thông tin Công ty nghiên cứu về Trung Quốc Letou Research đặt tại Hồng Kông
Tìm hiểu sâu về sàn Basel Markets, PV đã nhiều lần liên hệ với ông Lưu Thiên Minh cũng như số Hotline của sàn Forex Basel Markets nhưng đều không liên lạc được.

Vậy ông Lưu Thiên Minh là ai và có liên quan như thế nào với sàn Basel Markets? Website sàn Basel Markets để số Hotline nhưng không liên lạc được có nhằm mục đích “lùa gà”?

TTV sẽ thông tin ở kỳ sau./.

Nguồn: ttv.com.vn