Trước đó, PV đã phản ánh liên tiếp nhiều kỳ về việc sàn chứng khoán Forex Lite Finance có nhiều dấu hiệu lừa đảo như: Đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tại sàn của các nhà đầu tư. Nhân viên sàn Lite Finance không cho khách hàng rút tiền. Các cổng nạp thông qua nhiều tài khoản mang tên cá nhân…

Cần làm rõ các hành vi liên quan đến sàn Lite Finance

Để có ý kiến đa chiều và thông tin mang đến cho bạn đọc một cách khách quan nhất, PV đã nhiều lần liên hệ với đại diện các văn phòng của sàn Lite Finance đều không liên lạc được. Ngoài ra, PV đã nhiều lần liên hệ với Công an sở tại, nơi mà các văn phòng sàn Lite Finance đang hoạt động để xác minh thông tin, thì đều cho biết là đang xác minh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Người điều hành sàn Lite Finance tại Việt Nam.

Cụ thể, 10/10 PV đã liên hệ với Công an phường 24, quận Bình Thạnh (TPHCM) để làm rõ vụ việc tại Tòa nhà Victory House 19-21 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, Quận Bình Thạnh có văn phòng giao dịch của sàn Lite Finance hay không? Tại đây, PV được yêu cầu để lại nội dung làm việc và sẽ trả lời bằng văn bản.

Ngày 8/11, PV liên hệ Công an phường 24 để lấy thông tin trước đó. Thế nhưng, trực ban Công an Phường vẫn yêu cầu PV để lại nội dung làm việc và cho số điện thoại của Công an khu vực để liên hệ. Tiếp đó, theo chỉ dẫn của trực ban, PV liên hệ với Công an khu vực thì cũng được biết là đang xác minh và sẽ thông báo cho PV sau.

Ngoài ra, PV tiếp tục liên hệ với Công an phường 22 và Công an quận Bình Thạnh để làm rõ một số thông tin về sàn Lite Finance có dấu hiệu lừa đảo và các thông tin có liên quan. Tại đây, PV tiếp tục được trực ban Công an yêu cầu để lại nội dung làm việc. Tuy nhiên từ đó đến nay, PV trực tiếp làm việc cũng như tòa soạn TTV.COM.VN chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Công an địa phương.

“Bàn tay đen” đang điều hành sàn Lite Finance.

Tiền thân của Lite Finance là LiteForex (hay còn gọi là Lite FX). Sau khi “lùa gà” với tên gọi LiteForex thì sàn này đổi tên là Lite Finance. Tuy tên gọi có phần thay đổi, nhưng bản chất thì không thay đổi.

Theo thông tin mà bạn đọc gưi tố cáo, ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh 12/9/1991 hiện đang điều hành sàn Lite Finance tại Việt Nam. Qua tìm hiểu cho thấy, ông Tuấn còn khá trẻ nhưng lại có những khối tài sản “kếch xù”. Ông Tuấn hiện tại đang sống cùng vợ và con trai tại tòa nhà Landmark 81, quận Bình Thạnh và nhiều bất động sản trên địa bàn TPHCM…

Cách tay đắc lực cho Nguyễn Anh Tuấn là Nguyễn Trọng Nghĩa. Trên trang cá nhân của ông này thể hiện mình là một chuyên gia đào tạo về Lite Finance. Tại đây, ông Nghĩa cũng thường xuyên chia sẻ các video, hình ảnh liên quan đến Forex và “khoe mẽ” các hình ảnh chụp bên xe sang hay những câu nói “triết lý”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cộng sự của Nguyễn Anh Tuấn

Sàn Lite Finance có được hoạt động tại Việt Nam hay không? Ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Trọng Nghĩa có liên quan như thế nào? Các địa chỉ văn phòng của Lite Finance có dấu hiệu hoạt động Forex trái phép tại địa chỉ nào? Các câu hỏi trên sẽ được PV làm rõ khi có câu trả lời từ cơ quan chức năng…

(Còn nữa…) Nhóm PV.

Nguồn : TTV.COM.VN