(TNDT)- Trên không gian mạng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn Forex trái phép. Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, thế nhưng rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy sàn Forex Cawada.

Nạn nhân cầu cứu đến cơ quan chức năng

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều quảng cáo mời gọi tham gia đầu tư thị trường ngoại hối với lãi suất siêu khủng. Theo đó, các sàn Forex đã cho nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức gọi điện chào mời, dụ dỗ tham gia các hội nhóm xã hội Zalo, Facebook, Telegram để tư vấn đầu tư.

Mới đây, phóng viên VTV News đã nhận được Đơn tố cáo của chị N.N.H (Bắc Ninh) cho biết, chị được Thảo và Lâm mời tham gia sàn Forex CAWADA. Tháng 09/2022 chị N.N.H đã đầu tư 49.900 USD (tương đương 1.147.700.000 VNĐ) vào sàn để mua bán giao dịch tỷ giá vàng.

Quá trình giao dịch được một thời gian, chị H đã rút được 24.556 USD. Sau đó, sàn Cawada vẫn hoạt động bình thường. Cho đến ngày 28/04/2023, Chị N.N,H tiếp tục thực hiện lệnh rút tiền còn lại là 25.344 USD (tương đương 582.912.000 VNĐ) nhưng lúc này hệ thống báo lỗi và không rút được tiền.

Chị N.N.H đã nhiều lần liên hệ với Thảo và Lâm để làm rõ việc không rút được tiền, thế nhưng cả hai người này đều không nghe máy. Hiện tại, tài khoản của chị tại sàn Cawada đã bị khoá và từ đó đến nay chị vẫn chưa rút được tiền.

Bản chất của các sàn giao dịch Forex là khách hàng chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Sau khi thấy quy mô đã đủ lớn, chủ sàn sẽ “hốt sạch” tiền của các nhà đầu tư rồi đánh sập sàn giao dịch.

Ai đang điều hành sàn forex Cawada?

Theo nội dung trong đơn tố cáo của chị N.N.H (Bắc Ninh), chủ sàn Cawada hiện nay tên là Nguyễn Văn Lâm, sinh ngày 05/01/1990. Số CCCD 027090007205 Hiện đang sử dụng số điện thoại: 0989 393 683 / 0789 010 123. Địa chỉ thường trú: Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chị H có nhiều lần liên hệ với Nguyễn Văn Lâm để làm rõ việc vì sao sàn Cawada xoá tài khoản của chị và không cho rút tiền. Thế nhưng, Lâm đã không nghe máy và luôn tránh né việc trả lời.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Văn Lâm hiện đang là người đại diện pháp luật cho 03 công ty : CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIC HOLDING, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÁI HƯNG và CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN FAST EXPRESS. Mã số thuế của công ty này đều hoạt động, thế nhưng khi phóng viên tìm đến các địa chỉ công ty trên đăng ký thì đều không thấy các công ty trên.

            Liên quan vấn đề này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cũng đã cảnh báo, việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư Forex tại Việt Nam có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Bên cạnh những rủi ro khi tham gia đầu tư, hoạt động kinh doanh Forex cũng có thể vi phạm pháp luật. Cụ thể, tại khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định rõ, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới (sàn Forex) sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nhóm PV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

one × four =

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.