(ANTT)-Với những cái bẫy tinh vi được các tay lừa đảo giăng ra, mặc dù đã được cảnh báo thế nhưng rất nhiều nạn nhân đã đầu tư tiền vào forex! Đến khi không đòi được tiền, thì họ mới tìm đến cơ quan chức năng để cầu cứu.
Đánh thắng nhưng sàn AxiTrader Limited không cho rút tiền
Kể lại câu chuyện “dính bẫy” của mình, chị B.T.M.L (Hồ Chí Minh) cho biết, sự việc bắt đầu khi chị tham gia các buổi học đầu tư chứng khoán trên các trang mạng xã hội. Đến khoảng tháng 6/2023, thông qua nền tảng Telegram có một người tự xưng là nhân viên của sàn AxiTrader Limited (gọi tắt AxiTrader) tiếp cận và làm quen với chị. Sau nhiều lần làm thân, người này đã hướng dẫn chị B.T.M.L mở tài khoản của sàn AxiTrader với MT4 ID 4553677 để giao dịch (hiện tài khoản telegram này đã bị xóa).
Vào ngày 19/06/2023, chị B.T.M.L đã thực hiện nạp số tiền 470.000.000 VNĐ vào tài khoản ID của mình thông qua số tài khoản 117002936346, ngân hàng Công thương Việt Nam, chủ tài khoản là CONG TY CO PHAN JPAY. Số tiền này được chuyển trong 2 lần, lần 1 là 170.000.000 VNĐ , lần 2 là 300.000.000 VNĐ.
Sau khi nạp tiền thị chị bắt đầu thực hiện giao dịch trên tài khoản MT4 ID 4553677. Lúc này, tài khoản của chị phát sinh lợi nhuận khoảng 2.420.500.000 VNĐ (hai tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu đồng).
Thấy có lời, ngày 20/06/2023, chị B.T.M.L thực hiện lệnh rút số tiền 279.600.000 VNĐ (hai trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Tuy nhiên, sàn AxiTrader thông báo tính năng rút tiền đang bị khóa. Sau đó, chị B.T.M.L liên hệ sàn AxiTrader để làm rõ thông tin về việc vì sao lệnh rút tiền không thực hiện được. Ngay sau khi phản ánh, có một Zalo tên Khải Trần Axi đã kết bạn với chị B.T.M.L. Qua đó, người này tự xưng là bộ phận Support của sàn AxiTrader liên hệ với chị để xử lý vấn đề mà chị khiếu nại trước đó.
Theo đó, người sử dụng Zalo Khải Trần Axi liên tục đưa ra các lý do bất hợp lý, trì hoãn lệnh rút tiền của chị. Đến hiện tại, chị B.T.M.L vẫn chưa nhận được tiền của mình.
Chị B.T.M.L cho biết thêm, chị có tìm hiểu thì được biết người đứng đầu sàn AxiTrader có tên là Lê Anh Pha (tên thường gọi là Cubi). Ngoài ra, Lê Anh Pha còn là chủ của sàn FXCE và chính sàn này cũng đang bị nhiều nạn nhân khác tố cáo.
Ai đang đứng sau sàn AxiTrader Limited?
Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian gần đây tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước xảy ra nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến việc huy động tài chính đa cấp, kêu gọi đầu tư ngoại hối, vàng, chứng khoán, tiền ảo, forex… với lãi suất cao. Sau đó, các đối tượng lừa đảo chiêu dụ nhiều nhà đầu tư tiền vào các sàn do chúng lập ra. Sau khi cái bẫy đã “đầy mồi”, các đối tượng đánh sập trang web, apps… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để làm rõ Lê Anh Pha là ai và có mối quan hệ như thế nào đến sàn AxiTrader Limited? PV đã liên hệ với một người KOs (viết tắt của từ Key Opinion Sales) từng làm việc cho sàn FXCE và được biết: Người điều hành sàn FXCE tại Việt Nam có tên là Thy Tuyết và các cộng sự có tên Thomas Trương và Bách Nguyễn, còn ông chủ thực sự tên là Lê Anh Pha (tên thường gọi CuBi). Sàn AxiTrader này chính Lê Anh Pha và một số người nữa lập ra.
Người này cho biết thêm, Lê Anh Pha là người Việt Nam nhưng có quốc tịch nước ngoài. Người này cho biết thêm, sau khi bị nhiều nạn nhân tố cáo sàn FXCE có dấu hiệu lừa đảo, Lê Anh Pha đã chuyển giao “hình thức” cho Đào Trọng Linh làm chủ sàn tại Việt Nam. Tiếp đó, Lê Anh Pha đã mở văn phòng FXCE tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia.
Theo thông tin PV được biết, Thy Tuyết là một trong những đầu nậu chuyên mua bán ngoại tệ “xuyên biên giới” và cũng đang trong “tầm ngắm” của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, người giúp sức đắc lực cho Thy Tuyết có tên là Hoàng Thị Mỹ Thy để thực hiện việc mua bán ngoại tệ trái phép này.
Lê Anh Pha, Thy Tuyết, Bách Nguyễn, Hoàng Thị Mỹ Thy, Thomas Trương này là ai? Những người này có liên quan như thế nào đến hoạt động forex tại Việt Nam và mua bán ngoại tệ “xuyên biên giới”? Nhóm đối tượng này điều hành và hoạt động như thế nào? Cơ quan chức năng nói gì về loại hình này?
Các câu hỏi trên sẽ được nhóm PV điều tra làm rõ ở những kỳ tiếp theo.
Nguồn : ktmt
