Thời gian qua, sàn Forex Tradeska đã bị nhiều cơ quan truyền thông báo chí phản ánh về việc đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Mới đây, động thái của cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra theo quy định của pháp luật.
Chơi Forex, là chơi với chủ sàn
Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhận được các tin báo tố giác tội phạm nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối sàn Tradeska trên không gian mạng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook Telegram…), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và ở ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
Thông tin từ một IB làm sàn Tradeska cho biết, hàng tháng Lê Thị Kim Anh đến Phòng giao dịch VCB nộp tiền mặt vào tài khoản cá nhân với số tiền hàng tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này dùng số tiền trên để chi trả cho một số cá nhân khác là nhân viên dưới quyền, cộng tác viên như: Trong Tuat Pham, Huy Dung Nguyen, Nguyen Thi Duong, Le Van Nam và một số cá nhân khác.
Người này cho biết thêm, số tiền mà Lê Thị Kim Anh nộp hàng tháng lên đến vài tỷ đồng này, là dùng để trả lương cho những IB và MIB của Kim Anh…Trung bình, mỗi nhân từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng trong một tháng đối với một nhân viên.
Để làm rõ Kim Anh là ai và đang kinh doanh loại hình dịch vụ gì? Nhóm phóng viên đã xác minh tại quê quán của Lê Thị Kim Anh tại Yên Khánh, Yên Định, Thanh Hoá. Thông qua một số bạn bè và người thân của Kim Anh cho biết, Kim Anh có cuộc sống rất khá giả, thường xuyên du lịch nước ngoài, mỗi lần đi đều mua sắm hàng hiệu từ các thương hiệu thời trang đình đám . Nghe nói chi phí cho mỗi lần mua sắm lên đến hàng chục ngàn USD – Một người bạn của Lê Thị Kim Anh cho biết.
Được biết Nguyễn Thị Đương (nickname Soda nhỏ) là bạn thân của Kim Anh, nên trong các chuyến đi du lịch Kim Anh đều rủ Soda nhỏ đi cùng và chi trả toàn bộ chi phí. Ngoài các chuyến đi “tận hưởng” ấy, Kim Anh đều mua cho Soda nhỏ rất nhiều đồ hiệu trị giá hàng nghìn USD.
Soda nhỏ là ai và có liên quan như thế nào đến sàn Tradeska?
Như thông tin đã đưa trước đó, anh Lê Huỳnh Việt Khánh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda Nhỏ và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska.
Qua đó, người có tên là Soda Nhỏ đã mở tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh Khánh đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu. Quá trình giao dịch, tài khoản của anh Khánh giao dịch có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị rút tiền. Lúc này, người tự xưng là quản lý Soda đã viện ra đủ lý do và không cho rút tiền. Đến nay, anh Khánh chưa rút được tiền từ sàn Tradeska.
Để làm rõ Soda nhỏ là ai, thông qua nhiều mối quan hệ PV đã được một người quen giới thiệu làm IB (viết tắt của từ Introducing Broker) cho sàn Tradeska. Địa điểm làm việc tại tầng 6, tòa nhà Hi Friendz số 43 Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
Quá trình PV tác nghiệp tại đây cho thấy, Soda Nhỏ tên thật là Nguyễn Thị Đương, hiện đang sử dụng số điện thoại 0935856687. Sinh ngày: 12/9/1994. Quê quán: Thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Dương là người đưa “lệnh” vào các “Group Vip” của các IB quản lý. Sau đó, các IB sẽ tiếp tục dùng các “lệnh” của Dương vừa đưa và hướng dẫn khách hàng đi lệnh. Điều đặc biệt, là Đương tuy nhỏ tuổi nhưng sử dụng thời trang hàng hiệu và đi xe Mercedes màu đỏ, BKS: 93A – 311.34.
Tuy chỉ mới thế hệ 9x, nhưng trên Facebook cá nhân của Nguyễn Thị Dương tự nhận mình là “chuyên gia forex hay chiến thần broker”, thường xuyên chia sẻ các hình ảnh đưa lệnh cho khách và chụp hình check in sang chảnh. Quá trình điều tra cho thấy, cấp trên của Nguyễn Thị Dương thường xuyên chia sẻ các buổi đi chơi chung với Lê Thị Kim Anh và chụp hình bên xe sang hay các buổi tiệc sang chảnh…
Thông tin mới nhất, Cơ quan Điều tra đã có động thái phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để điều tra về tính pháp lý của Công ty Vimass trong hoạt động trung gian thanh toán; đồng thời đã triệu tập làm việc với một số cá nhân như Nguyễn Thị Dương, Lê Văn Nam… Tuy nhiên các cá nhân không có mặt tại địa phương nhằm và tìm cách trốn tránh cơ quan chức năng.
Phóng viên điều tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.
