TNDT.COM – Quản lý của sàn Tradeska tại Việt Nam là ai?
Nhận được phản ánh của anh Lê Huỳnh Việt Khánh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Khoảng đầu tháng 4/2023, anh nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda Nhỏ và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska. Sau một thời gian trò chuyện qua ứng dụng Telegram, anh Khánh đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Soda Nhỏ để mở tài khoản
Qua đó, người có tên là Soda Nhỏ đã mở tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh Khánh đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu. Quá trình giao dịch tại sàn Tradeska này, anh Khánh nghe hướng dẫn và thực hiện các lệnh buy/sell (mua, bán) từ Soda. Theo đó, tài khoản của anh Khánh giao dịch có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị rút tiền. Lúc này, người tự xưng là quản lý Soda đã viện ra đủ lý do và không cho rút tiền. Đến nay, anh Khánh chưa rút được tiền từ sàn Tradeska.
Quá trình PV tác nghiệp thì được một quản lý IB cho biết, quản lý sàn Tradeska tại Việt Nam là một người tên Lê Thị Kim Anh và hiện đang sống tại Hà Nội.
Vậy, Lê Thị Kim Anh là ai và có liên quan như thế nào đến sàn Tradeska. Phóng viên đã mất gần một tháng và dần phác họa được cả “gia đình Forex”.
Xác minh Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh sinh năm 1992, số CCCD: 038192001708, quê quán: Yên Khánh, Yên Định, Thanh Hoá; Gmail cá nhân: k[email protected]. Số điện thoại: 0981628888.
Quá trình xác minh cho thấy, cả gia đình Kim Anh đều làm Forex. Cụ thể như: Chị gái, em gái, em dâu và họ hàng. Vậy những người này là ai và có liên quan như thế nào đến Forex? Các câu hỏi trên sẽ được phóng viên làm rõ ngay sau đây.
Em dâu tên Trịnh Thị Ánh hiện đang sử dụng số điện thoại: 0332053115 – 0974714245. Theo như PV điều tra, trước đây Trịnh Thị Ánh chỉ mở một tiệm Spa nhỏ lại làng quê Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa. Bổng một ngày, Thị Ánh bỗng chốc được hóa thành trader chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân của Thị Ánh lúc này chuyên check in sang chảnh và chụp những món quà đắt tiền. Điều đặc biệt hơn nữa, là chồng của Trịnh Thị Ánh đang công tác cho lực lượng vũ trang.
Chị gái Lê Thị Thùy Dung hiện đang sử dụng số điện thoại 0963863891. Theo PV điều tra, Thùy Dung là một người chị kế và rất thân với Kim Anh. Thùy Dung sử dụng số điện thoại trên, đăng trên các trang mạng xã hội và tự cho mình là dân trader chuyên nghiệp có thể cứu cháy mọi tài khoản. Điều đặc biệt, thì chồng của Thùy Dung cũng đang công tác cho lực lượng vũ trang.
Bà Nguyễn Thị Thư (mẹ Lê Thị Kim Anh) có biết con cái mình đang đi lừa đảo hay không? Chồng của Thị Ánh và Thùy Dung có biết vợ mình đang làm việc trong lĩnh vực Forex hay không? Ngoài những người trên còn có ai liên quan nữa? Các câu hỏi trên sẽ được nhóm PV làm rõ ở kỳ sau.
