(TNĐT)- Thời gian qua, sàn “forex bẩn” Tradeska đã bị nhiều cơ quan truyền thông báo chí phản ánh về việc đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Mới đây, động thái của cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra theo quy định của pháp luật.
Chơi Forex, là chơi với chủ sàn.
Theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố đã nhận được các tin báo tố giác tội phạm về việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook…), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và ở ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
Theo đó, các sàn Forex được các đối tượng quản trị (Admin) thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng, tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” … Đáng chú ý, trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.
Tradeska, cái tên sẽ bị “ốp” sớm.
Theo tin từ một cán bộ điều tra Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an cho biết, Lê Thị Kim Anh có liên quan đến sàn Tradeska. Theo đó, hằng tháng người này có một số tiền lớn nạp vào tài khoản cá nhân. Bên cạnh đó, nhiều thông tin chuyển tiền từ tài của nhân của Kim Anh đến các số tài khoản khác cũng đang trong “tầm ngắm” của ban chuyên án – Vị cán bộ cho biết thêm.
Trước đó, như đã đưa tin, anh Lê Huỳnh Việt Khánh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Khoảng đầu tháng 4/2023, anh nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska và Soda nhỏ đã mở cho anh Khánh một tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh Khánh đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu.
PV đã “thâm nhập” tại sàn này thì được một nhân viên IB “kỳ cựu” của Tradeska cho biết, Soda nhỏ tên thật là Nguyễn Thị Đương và chỉ là quản lý khu vực phía Nam còn người quản lý sàn Tradeska tại Việt Nam có tên là Lê Thị Kim Anh.Thông qua các mối quan hệ trong lĩnh vực Forex, PV đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đó là cả gia đình Lê Thị Kim Anh đều làm trong lĩnh vực Forex. Cụ thể, Lê Thị Kim Anh có chị gái ruột tên là Lê Thị Thùy Dung. Người này sử dụng số điện thoại 0963863891 thường đăng trên nền tảng Facebook mình là trader chuyên nghiệp và có thể cứu cháy các tài khoản Forex.
Tiếp đó, em dâu của Lê Thị Kim Anh có tên là Trịnh Thị Ánh. Tương tự như các người chị của mình, Ánh dùng điện thoại 0332053115 – 0974714245 đăng trên Facebook mời chào tham gia lĩnh vực Forex. Điều bất ngờ hơn hết, là chồng của Lê Thị Thùy Dung và Trịnh Thị Ánh đều làm trong lực lượng vũ trang.
Trao đổi với PV, Thạc sĩ, Luật sư Trương Văn Bảo, đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có những chia sẻ dưới đây:
Theo Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
Như vậy, để được kinh doanh ngoại hối cần phải đáp ứng đồng thời các điều kiện như sau: Chủ thể kinh doanh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức khác được chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do đó, việc cá nhân Việt Nam đầu tư ngoại hối tại các sàn Forex là trái với các quy định pháp luật Việt Nam.
Nhóm PV.
